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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2019-10-01 13:43 来源:19cfcc彩富网 作者:

  

(原标题:中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告)

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2016-046

中节能风力发电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议于2016年7月14日以电子邮件模式发出会议通知,于2016年7月22日以传签方式召开。本次会议应插手表决董事九名,实际插手表决董事九名。会议的招集、召开和会议步伐合乎有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、通过了《关于投资成立河南开封尉氏8万千瓦风电场项宗旨议案》。本议案中保证事项需提交公司股东大会审议批准。

(一)同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电(河南)有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称河南风电)作为河南开封尉氏8万千瓦风电场项目(以下简称尉氏项目或该项目)的投资成立主体成长相关工作。河南风电首期注书籍钱金为人民币1,000万元。

(二)同意公司在尉氏项目经国家批复核准后动工成立。项目总投资额为69,726.77万元(不含送出工程,详细金额以国家批复文件所核准的总投资额为准)。公司随着成立项目进度的用款需求对项目成立主体河南风电逐步增多成本金,成本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%,即不低于13,945.35万元(详细金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准)。

(三)同意在尉氏项目经国家批复核准后,以公司或河南风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款金额不高于国家批复文件所核准总投资额的80%,即不高于55,781.42万元(详细金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准),用于该项宗旨成立。同意河南风电在该项目建成后,以该项宗旨电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供保证,本保证事项需提请公司股东大会审议批准。

(四)假如以河南风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的保证,保证总额不高于国家批复文件所核准总投资额的80%,即不高于55,781.42万元(详细金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准),本保证事项需提请公司股东大会审议批准。

(五)同意授权公司打点层全权负责该项宗旨施行及解决项目贷款、收费权质押、保证手续等相关事项。

表决成果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年7月23日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2016-048

中节能风力发电股份有限公司

关于为全资子公司提供保证的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

重要内容提示:

●被保证人名称:中节能风力发电(河南)有限公司 (暂定名)

●本次保证金额:保证金额不凌驾55,781.42万元(即不凌驾国家批复文件所核准总投资额的80%)。中节能风力发电(河南)有限公司 (暂定名)工商注册登记尚未解决完结,且本保证事项尚需提交公司股东大会审议批准,因而本保证事项存在不确定性

●本次保证能否有反保证:无

●对外保证逾期的累计数量:无

●出格风险提示:河南开封尉氏8万千瓦风电场项宗旨施行尚需获得国家核准批复;公司为该项宗旨施行主体中节能风力发电(河南)有限公司(暂定名)提供保证的事项尚需提交公司股东大会审议批准

一、保证状况概述

(一)保证事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议审议批准,本次保证是公司为全资子公司中节能风力发电(河南)有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称河南风电)投资成立河南开封尉氏8万千瓦风电场项目(以下简称尉氏项目或该项目)而提供的项目成立贷款保证;项目建成后,河南风电以该项宗旨电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供保证。

经可行性钻研呈文测算,项目总投资额为69,726.77万元(不含送出工程,详细金额以国家批复文件所核准的总投资额为准),此中项目成本金由公司自筹,其余资金向金融机构贷款处置惩罚惩罚。